（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）
东方电子股份有限公司于2026年1月15日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于修订及制定部分公司制度的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知的议案》。其中，关联交易议案涉及关联董事回避表决，尚需提交股东会审议；授信额度总额为12.4亿元，用于满足公司资金需求；多项公司制度获修订与制定，部分制度修订尚需股东会审议。
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