紫金矿业(02899.HK)：第九届董事会临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会临时会议决议公告）

紫金矿业集团股份有限公司于2026年1月14日召开第九届董事会2026年第1次临时会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于修订<董事会会议提案管理规定>的议案》，对提案界定标准、审核流程及时间要求进行调整。审议通过《关于修订<董事会审计与监督委员会工作细则>的议案》，将原“审计与内控委员会”更名为“审计与监督委员会”，并对职责权限、委员组成等进行修订。审议通过《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》，重点调整薪酬制定原则及委员会性别构成要求。审议通过《关于适应性修订部分董事会专门委员会工作细则的议案》，对战略与可持续发展(ESG)委员会、执行与投资委员会工作细则进行适应性修改，无实质调整。审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》，新增离职管理机制。会议还通过2026年度套期保值业务授权、理财业务、黄金租赁业务等相关议案，黄金租赁年度总余额不超过40吨，授权有效期至本届董事会任期届满。