紫金矿业(02899.HK)：董事会执行与投资委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会执行与投资委员会工作细则）

紫金矿业集团股份有限公司于2026年1月14日发布《董事会执行与投资委员会工作细则》。该细则旨在适应公司战略发展需要，增强全球核心竞争力，提高决策效率和质量，完善法人治理结构。执行与投资委员会为董事会下设的专门委员会，在董事会授权范围内履行职权，对董事会负责。委员会由在公司工作的执行董事组成，主任委员由董事长担任。其主要职责包括：检查股东会、董事会决议执行情况；审核经营计划；制定重要规章制度；决定机构设置；决策授权范围内的投资事项，其中对外投资、主营业务建设投资授权额度为8亿元人民币以内，非主营业务及非生产性建设投资为4亿元人民币以内；审议资产处置、股权或矿权处置等事项，授权额度为董事会权限的50%以内；审批预算外单笔捐赠不超过50万元；在不可抗力情况下行使特别处置权。委员会会议须三分之二以上委员出席，投资事项需经全体委员三分之二以上表决通过，其他事项过半数通过。会议记录及决议需备案并通报全体董事和高管。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。