（原标题：2026-001：第六届董事会第六次会议决议公告）
江苏洪田科技股份有限公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》《关于控股子公司为孙公司提供担保预计的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，部分议案需提交公司股东会审议。会议表决结果均为同意7票，回避7票或反对、弃权为0票。
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