罗欣药业: 关于召开2026年第一次临时股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知）

罗欣药业集团股份有限公司将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。会议审议事项包括换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、为控股子公司银行借款提供反担保、修订公司章程及相关内部管理制度、修订未来三年股东回报规划以及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等。其中部分议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。股权登记日为2026年1月22日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

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