（原标题：凯发电气第六届董事会第十八次会议决议公告）
天津凯发电气股份有限公司于2026年1月12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议决定改选非独立董事，提名刘佳、冯波为候选人，提交股东会审议。审议通过变更经营范围及修订公司章程、2026年股票期权激励计划（草案）及其考核管理办法，并提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜。会议还审议通过2024年度财务报表审计报告、内部控制审计报告、非经常性损益鉴证报告，以及股份回购方案和召开2026年第一次临时股东会的议案。
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