（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）
湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2026年1月13日以通讯表决方式召开，审议通过《关于不提前赎回“电化转债”的议案》和《关于调整公司组织机构的议案》。公司决定本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内如再次触发有条件赎回条款亦不行使赎回权利。同时，公司决定设立战略投资部，撤销锰基材料项目指挥部，将其职能并入战略投资部，并将董事会工作部的对外投资职能划入战略投资部，资产管理、国企改革工作职能转入综合部。
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