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凯发电气: 凯发电气第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-13 20:02:01
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（原标题：凯发电气第六届董事会第十八次会议决议公告）

凯发电气第六届董事会第十八次会议审议通过多项议案，包括改选非独立董事，提名刘佳、冯波为候选人；变更经营范围及修订公司章程；审议2026年股票期权激励计划草案及考核管理办法；授权董事会办理股权激励相关事宜；审议通过2024年度财务报表、内部控制审计报告及非经常性损益鉴证报告；通过回购公司股份方案，拟回购金额3000万至6000万元；决定召开2026年第一次临时股东会。

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