兴欣新材: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

绍兴兴欣新材料股份有限公司于2026年1月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，同意公司及子公司使用不超过4.4亿元的闲置募集资金和不超过2.2亿元的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环使用，闲置募集资金到期后将及时归还至专户。同时审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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