（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）
广东宏川智慧物流股份有限公司于2026年1月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》和《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应参与表决董事7名，实际表决7名，表决程序符合相关规定。上述议案均获全票通过，其中补选独立董事事项尚需提交公司股东会以累积投票制审议。相关公告文件已披露于指定媒体。
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