（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
南通大地电气股份有限公司于2026年1月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，提名颜冬生先生为独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月30日召开临时股东会。会议召集、召开程序合法合规，无关联董事需要回避表决。
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