（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会第二次会议于2026年1月13日召开，审议通过终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，拟终止‘氢能装备智能制造项目’，将剩余募集资金7,336.83万元用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案，并审议了制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，后者尚需提交股东大会审议。
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