（原标题：董事会提名委员会议事规则）
紅星冷鏈（湖南）股份有限公司制定《董事會提名委員會議事規則》，規範董事及高級管理人員的產生機制，優化董事會組成，完善公司治理結構。提名委員會由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，並至少一名委員為不同性別。委員會負責檢討董事會架構、人數及組成，制定董事會多元化政策，評估董事貢獻與投入時間，審查董事及高級管理人員人選資格，提出任免建議，並制定繼任計劃。委員會每年須評核獨立非執行董事的獨立性，確保非執行董事獲正式委任函。委員會會議須有三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過，可採書面傳簽方式召開。委員與議題有利害關係時須迴避表決。相關運作費用由公司承擔，會議記錄由董事會秘書保存。
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