（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）
江苏扬电科技股份有限公司于2026年1月12日召开第三届董事会第六次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事5名，实际表决董事5名，会议由董事长汤雪梅召集并主持。会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案无需提交股东大会审议，独立董事专门会议已审议通过关联交易事项。相关文件详见巨潮资讯网。
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