（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
郑州天迈科技股份有限公司于2026年1月12日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过董事会提前换届选举议案。因公司控股股东及实际控制人发生变更，为保障治理结构稳定，会议提名王欣、刘洪宇、陈南为第五届董事会非独立董事候选人，提名顾靖、杨慧、郑红为独立董事候选人。上述议案将提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年1月28日以现场与网络投票相结合方式召开。
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