（原标题：关于变更公司高级管理人员的公告）
茂硕电源科技股份有限公司于2026年1月12日召开第六届董事会2026年第1次临时会议，审议通过变更公司高级管理人员的议案。董事会同意聘任王凡先生为公司副总经理、财务总监，聘任陈国红女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时，同意免去艾静女士的公司副总经理职务，其不再担任公司及子公司任何职务。王凡先生和陈国红女士均符合高级管理人员任职资格，未持有公司股票，与公司主要股东及高管无关联关系，未受过监管部门处罚。
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