（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
宁波创源文化发展股份有限公司于2026年1月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘桂华先生为独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月28日召开临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。刘桂华先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系。
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