元创股份: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

元创科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职权、组成、会议召集与召开、表决程序、决议形成、会议记录及公告等内容。董事会由7名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，其中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保、关联交易等事项有特别表决要求。

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