（原标题：独立董事专门会议工作制度（2026年1月））
浙江闰土股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也须经专门会议审议通过。会议由过半数独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，过半数通过。公司为会议提供必要支持，并承担相关费用。
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