（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）
中顺洁柔纸业股份有限公司于2026年1月9日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨裕钊先生为非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于董事会提请召开2026年度第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月28日召开临时股东会。本次会议应到董事8名，实到8名，表决结果均为全票通过。
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