（原标题：第十一届董事会第十八次会议决议公告）
北大医药股份有限公司于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度的议案》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》及《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》。其中，董事薪酬方案因涉及全体董事利益，全体回避表决，提交股东会审议。会议决定于2026年1月28日召开临时股东会，股权登记日为2026年1月21日。
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