（原标题：董事会战略管理委员会工作细则（2026年1月））
湖北广济药业股份有限公司董事会战略管理委员会由5名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会主任由董事长或副董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资方案、重大资产经营项目等，并提出建议，对实施情况进行检查。会议由主任召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年。
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