中国淀粉(03838.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

中国淀粉控股有限公司（股份代号：3838）谨订于2026年1月30日上午十一时三十分在香港湾仔告士打道39号夏悫大厦11楼1101-4室举行股东特别大会，以考虑并酌情处理有关热电厂建筑合同的普通决议案。

决议案主要内容包括：(a) 批准、确认及追认热电厂建筑合同的订立、其条款及条件以及相关交易，并追认董事此前就此采取的一切行动；(b) 授权一名或多名董事代表公司签署、盖章、履行与该合同相关的所有文件及协议，并可根据公司及股东整体利益对合同条款作出变更、修改、豁免等安排。

为确定出席资格，公司将自2026年1月27日至1月30日暂停股份过户登记。股东须于1月26日下午四时三十分前将过户文件交至股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方可获权出席。代表委任表格须至少于大会举行前48小时送达同一地址。

若当日早上七时后悬挂八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或政府宣布“极端情况”，大会将延期，并通过联交所及公司网站另行通知。