*ST美谷: 董事会议事规则（2026年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年1月））

奥园美谷科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议案审议、决议形成、回避制度、会议记录及决议执行等内容。董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，下设提名与薪酬考核委员会、审计委员会和战略委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行。决议需经无关联关系董事过半数通过，部分事项需特别决议。董事应对决议承担责任。

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