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悍高集团: 悍高集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2026-01-07 20:14:45

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（原标题：悍高集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告）

悍高集团股份有限公司于2026年1月7日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名李丹女士为独立董事候选人。李丹女士尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得证书，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月23日召开临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。

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