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辽港股份(02880.HK)：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告内容摘要

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2026-01-07 19:12:26

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（原标题：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告）

辽宁港口股份有限公司于2026年1月7日召开第七届董事会2026年第1次（临时）会议，会议以视频通讯方式举行。会议通知及材料于2025年12月29日通过电子邮件发出。应出席董事9人，实际亲自出席8人，授权出席1人，董事杨兵因公务未能出席，授权魏明晖代为表决。会议由董事长李国锋主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于优化调整辽港股份总部组织架构及下属费用单位的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会决议作为公告附件可供查阅。

董事会成员包括执行董事李国锋、魏明晖；非执行董事刘彬、黄镇洲、杨兵；职工代表董事张弘；独立非执行董事刘春彦、程超英、陈维曦。

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