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广汽集团(02238.HK)：(1)建议选举董事(2)建议修订《独立董事制度》及《关联交易决策管理制度》及(3)二零二六年第一次临时股东会通告内容摘要

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2026-01-07 19:07:05

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（原标题：(1)建议选举董事(2)建议修订《独立董事制度》及《关联交易决策管理制度》及(3)二零二六年第一次临时股东会通告）

广州汽车集团股份有限公司将于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议以下三项普通决议案：一是选举阁先庆先生为第七届董事会执行董事，任期与本届董事会相同，其现任公司总经理，将不领取董事袍金；二是修订《独立董事制度》，以符合新修订的《公司法》及相关监管规则，主要内容包括调整独立董事任职条件、强化独立性要求、完善提名与审查机制等；三是修订《关联交易决策管理制度》，同步更新监管要求，明确关联交易定价原则、决策权限、审批程序及信息披露要求，并新增关于共同投资、增资减资及关联资助的相关规定。董事会认为上述议案符合公司及全体股东的整体利益，建议股东投票赞成。

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