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国科恒泰: 第三届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要

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2026-01-07 17:24:52

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（原标题：第三届董事会第四十七次会议决议公告）

国科恒泰第三届董事会第四十七次会议审议通过多项议案，包括2024年度企业负责人经营业绩考核结果与薪酬分配方案、2025年度经营业绩考核指标、修订及制定公司部分管理制度、召开2026年第一次临时股东会。其中薪酬方案涉及董事长刘冰、总经理肖薇等7名高管，关联董事已回避表决。董事会战略委员会拟更名为战略与ESG委员会。相关议案将提交股东大会审议。

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