大洋集团(01991.HK)：独立非执行董事变更;董事委员会组成的变动;及重新遵守上市规则内容摘要

（原标题：独立非执行董事变更;董事委员会组成的变动;及重新遵守上市规则）

大洋集团控股有限公司宣布，冯昕博士已辞任公司独立非执行董事，自2026年1月6日起生效，同时不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员。冯博士确认与董事会无意见分歧，亦无须特别披露事项。公司董事会对冯博士的贡献表示感谢。

同日起，张利先生及拿督谢俊博士获委任为独立非执行董事。张利先生现年53岁，拥有超过20年金融及资本市场经验，曾任多家上市公司董事职务，并于西北政法大学担任多个学术职位。谢俊博士现年43岁，具备金融科技、数字资产及战略投资领域经验，曾任职于国家行政学院、中国健康产业基金及多家科技与金融机构，现任亚太投资银行及亚洲数字银行行长等职。

张利先生及谢俊博士均确认其独立性，与公司无利益冲突，过去三年未在其他上市公司担任董事。两人初步任期均为三年，年薪袍金各12万港元。

董事委员会组成相应调整：谢俊博士出任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员；张利先生出任审核委员会成员。

随着新任委任，董事会现由两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成，公司已重新符合上市规则第3.10(1)条关于至少三名独立非执行董事及第3.21条关于审核委员会至少三名成员的规定。