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粤海投资(00270.HK)：补充公告—执行董事、董事会主席及提名委员会主席辞任;及未能符合上市规则第3.27A条之规定内容摘要

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2026-01-06 21:02:54

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（原标题：补充公告—执行董事、董事会主席及提名委员会主席辞任;及未能符合上市规则第3.27A条之规定）

粤海投资有限公司于2026年1月6日发布补充公告，提及执行董事、董事会主席及提名委员会主席白女士已辞任。由于尚未委任新的提名委员会主席，该职位目前悬空，导致公司未能符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.27A条的规定。该条规定发行人必须设立提名委员会，并由董事会主席或独立非执行董事担任主席。董事会将依据上市规则第3.27C条，在白女士辞任之日起三个月内尽快物色合适人选并完成委任，以恢复合规状态。公司将适时就进展另行公告。除上述事项外，此前公告的其他内容保持不变。截至本公告日期，董事会成员包括三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事。

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