（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
惠丰钻石第四届董事会第七次会议于2025年12月31日召开，审议通过多项议案。公司拟变更原募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”募集资金用途，用于“惠丰钻石数智科技年产20亿克拉高性能金刚石粉体项目”，该议案尚需提交股东会审议。同时，公司决定将“研发中心升级建设项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金，无需提交股东会审议。子公司拟申请不超过1.2亿元银行授信，公司提供连带责任担保，关联董事王来福回避表决，议案需提交股东会审议。公司还审议通过租赁关联方房产的关联交易议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。
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