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万孚生物: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2026-01-06 18:48:21

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（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

广州万孚生物技术股份有限公司于2026年1月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过补选王菊芳女士为第五届董事会独立董事、选举汪洋先生为第五届董事会非独立董事的议案。王菊芳女士已取得独立董事资格证书，相关提名需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。同时，会议审议通过调整董事会专门委员会组成人员的议案，明确了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员名单。各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

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