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永安药业: 第七届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要

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2026-01-06 17:21:06

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（原标题：第七届董事会第十二次临时会议决议公告）

潜江永安药业股份有限公司召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案，合并后凌安科技将注销，其资产、债务、业务等由公司承继。会议还审议通过2026年度日常关联交易预计事项，包括与湖北天安日用化工有限公司的交易额度不超过4000万元，以及与湖北永邦工程技术有限公司签订设备加工及制造框架协议，交易金额不超过2000万元。同时审议通过修订董事、高管薪酬管理、信息披露事务管理等制度，并制定多项治理制度。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

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