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鹏辉能源: 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-01-06 00:01:26

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（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

广州鹏辉能源科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事程序。董事会由9至13名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，独立董事不少于3人且占比不低于三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议重大交易及关联交易等职权。会议每年至少召开四次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联董事过半数通过。规则还规定了会议通知、提案、表决、记录等程序要求。

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