（原标题：关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告）
广州鹏辉能源科技股份有限公司于2026年1月5日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。为满足H股发行上市后的治理要求，公司依据境内外相关法律法规及上市规则，结合公司章程（草案），对多项内部治理制度进行修订，并新制定部分制度。其中，《董事会审计委员会工作制度（草案）》等10项制度由董事会审议通过后生效，《独立董事制度（草案）》需经董事会及股东会审议通过后生效，均自公司H股在香港联交所上市之日起实施，原制度同时失效。
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