（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）
成都西菱动力科技股份有限公司于2026年1月4日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，提名魏晓林、魏永春、罗朝金、唐卓毅为非独立董事候选人；审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，提名步丹璐、赵勇、贺立龙为独立董事候选人。独立董事任期自股东会批准之日起，其中赵勇、贺立龙至2028年12月26日，步丹璐任期三年。审议通过第五届董事会董事津贴标准：独立董事7.2万元/年，其他董事1万元/年。同意使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。会议决定召开2026年第一次临时股东会。
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