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山东墨龙: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-01-04 17:06:13

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（原标题：董事会议事规则）

山东墨龙石油机械股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的构成、职权及议事程序。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一人。规则详细规定了董事任职资格、忠实义务、独立董事职责、专门委员会设置等内容，并明确了董事会会议的召集、通知、表决和决议程序。重大事项需经董事会或股东会审议，关联交易、对外担保等事项有具体审批权限规定。

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