十方控股(01831.HK)：(1) 于二零二五年十二月三十一日举行的股东周年大会的投票表决结果;(2) 董事委任;(3) 董事委员会组成变更;(4) 核数师委任内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 于二零二五年十二月三十一日举行的股东周年大会的投票表决结果;(2) 董事委任;(3) 董事委员会组成变更;(4) 核数师委任）

十方控股有限公司于2025年12月31日举行股东周年大会，会上以投票方式通过了第1至第11项普通决议案，包括采纳截至2025年6月30日止年度的经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陈志先生、王宝珠女士、齐忠伟先生、李锦荣先生及魏弘先生为执行董事、非执行董事和独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘柏淳会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以回购不超过公司现有已发行股本10%的股份；授予董事会一般授权以配发及发行不超过公司现有已发行股本20%的新股份；以及将回购股份加入配发发行授权额度。所有决议案均获100%赞成票通过。股东周年大会结束后，陈志先生获委任为执行董事，王宝珠女士获委任为非执行董事，齐忠伟先生、李锦荣先生及魏弘先生获委任为独立非执行董事，柏淳会计师事务所续聘为公司核数师，即时生效。

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