（原标题：委任非执行董事及执行董事辞任）
聖唐控股有限公司（股份代號：8305）宣布，自2026年1月1日起，向祖兒女士獲委任為非執行董事。向祖兒女士現年40歲，曾於2017年10月25日至2025年9月12日期間擔任本集團非執行董事，為公司主席兼執行董事向從心先生之女。其委任期為三年，每年可獲董事袍金港幣120,000元，並須根據公司組織章程細則於股東大會上重選或輪值退任。
同時，李潞昀女士因個人原因辭任執行董事，辭任自2026年1月1日起生效。李女士確認與董事會無任何意見分歧，亦無其他事項需提請股東注意。
董事會對向祖兒女士的加入表示歡迎，並對李潞昀女士在任期間的貢獻致以衷心感謝。
截至公告日期，公司執行董事為向從心先生；非執行董事為向祖兒女士、徐春利女士、梁斌先生及徐永強先生；獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。
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