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东芯股份: 关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告内容摘要

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2026-01-01 01:21:12

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（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告）

东芯股份于2025年12月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的议案。本次修订主要涉及董事会会议出席规定和利润分配政策，明确董事审议事项时的审慎义务，并调整现金分红条件。相关修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并授权管理层办理备案手续。同时，公司修订了《董事会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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