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银座股份: 银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则内容摘要

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2026-01-01 00:33:29

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（原标题：银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则）

银座集团股份有限公司制定了董事会专门委员会实施细则，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四部分。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限及议事规则。战略与ESG委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项的研究与建议。审计委员会负责财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估，并行使监事会职权。提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬政策。各委员会均对董事会负责，会议决议需按规定程序报董事会审议。

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