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银座股份: 银座集团股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

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2026-01-01 00:32:19

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（原标题：银座集团股份有限公司董事会秘书工作制度）

银座集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理及公司治理等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在法律法规禁止任职的情形。公司设董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘书分管。董事会秘书的聘任须经董事长提名、董事会通过，并报上海证券交易所备案。公司解聘董事会秘书应有充分理由，并按规定报告和公告。

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