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银座股份: 银座集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2026-01-01 00:31:51

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（原标题：银座集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则）

银座集团股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的职责范围、议事规则和运行机制。该细则规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议，也须经过专门会议审议。会议可由过半数独立董事推举的召集人组织，采用现场或通讯方式召开，会议记录须完整保存不少于十年。

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