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新琪安(02573.HK)：2026年第一次临时股东会通函内容摘要

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2026-01-01 00:04:03

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（原标题：2026年第一次临时股东会通函）

新琪安集團股份有限公司將於2026年1月20日上午10時正於中國江西省吉安市井岡山經濟技術開發區環島北路8號1號會議室舉行2026年第一次臨時股東會。會議將審議三項議案：第一，授予董事會一般性授權以發行不超過現有已發行股份20%的新股份，包括股份、可轉換證券或認股權等，授權有效期至下屆年度股東會結束或特別決議撤回授權為止；第二，選舉毛煜先生為第三屆監事會非職工代表監事，接替因個人工作安排辭任的郭麗燈女士，毛煜先生任期至第三屆監事會屆滿，不領取薪酬；第三，批准調整獨立非執行董事薪酬，宋京津女士及李玲女士的年度津貼調整為稅前人民幣6.2萬元，不再享有其他報酬或績效考核。董事會建議股東投票贊成上述議案。

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