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正元智慧: 2025年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-31 23:32:13

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（原标题：2025年第五次临时股东大会决议公告）

正元智慧集团股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》及多项公司制度修订议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东73名，代表有表决权股份32.3005%。陈晓露女士当选第五届董事会非独立董事。所有议案均获得通过，其中特别决议议案已获三分之二以上表决权通过。北京德恒（杭州）律师事务所对会议出具法律意见书，确认决议合法有效。

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