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正元智慧: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 23:28:16

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

正元智慧集团股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长陈艺戎女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满。同时审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认审计委员会成员为金鑫华、吴雄伟、朱军，召集人为会计专业人士金鑫华，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

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