（原标题：董事名单与其角色和职能）
佳鑫國際資源投資有限公司（股份代號：3858）董事會成員包括：董事會主席兼執行董事劉力強先生；執行董事謝文波先生（首席執行官）、邱懷智先生；非執行董事汪中偉先生、陳克琴女士、公雲帆先生；獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生、黃學斌先生。
董事會設立四個委員會， respective 成員如下： 審核委員會由王劍鋒先生、汪中偉先生、朱國山先生及黃學斌先生組成，其中王劍鋒先生為主席；薪酬委員會由朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生組成，其中朱國山先生為主席；提名委員會由黃學斌先生、陳克琴女士及朱國山先生組成，其中黃學斌先生為主席；環境、社會及管治委員會由謝文波先生、公雲帆先生及陳克琴女士組成，其中謝文波先生為主席。
本公告於2025年12月31日在香港發出。
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