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东和新材: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 23:14:01

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（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

辽宁东和新材料股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》《关于预计2026年度银行授信的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，预计2026年向关联方Southern Minerals Intl Trading Ltd销售耐火材料不超过15,000万元，接受克瑞默（营口）供应链有限公司仓储服务不超过150万元；毕胜民、毕一明为公司贷款提供担保，关联董事毕胜民、董宝华回避表决。公司预计2026年向银行申请综合授信额度不超过200,000万元。上述关联交易及银行授信议案尚需提交股东会审议。临时股东会拟于2026年1月16日召开。

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