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特锐德: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-12-31 23:10:16

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

青岛特锐德电气股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高决策科学性和质量，完善治理结构，依据公司法、上市公司治理准则、公司章程等规定，设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。战略委员会由五名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等，并提出建议，对实施情况进行检查，以及履行董事会授权的其他职责。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。

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