（原标题：(1)独立非执行董事的辞职和聘任;和 (2)改变董事会委员会的组成）
旅橙文化控股有限公司宣布，叶冠成先生因个人及其他业务承诺，自2025年12月31日起辞任公司独立非执行董事，并不再担任薪酬委员会主席、提名委员会成员及审核委员会成员，与董事会无意见分歧，亦无须提请股东注意的事项。董事会感谢其任职期间的贡献。
范理先生获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会成员及审核委员会成员，自2025年12月31日起生效。范理先生，45岁，拥有逾20年土木工程及项目管理经验，曾任多家企业项目经理及工程总监，现任北京一至天承建筑装饰工程有限公司总经理，并于2022年获得中国矿业大学土木工程学士学位。其任期为三年，年薪36,000港元，已确认符合独立性要求，与公司无利益关联。
董事会委员会组成相应调整：叶冠成先生不再担任相关职务，范理先生接任薪酬委员会主席、提名委员会成员及审核委员会成员。
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